KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 2025

Vauraus Suomi Oyj
(2440326-9) 

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 2025       

Vauraus Suomi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 23.7.2025 klo 13.00 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Urho Kekkosen katu 7 B, 00100 Helsinki.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista
   Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista yhtiön kasvun ja uuden liiketoimintamallin alkuvaiheen rahoittamiseksi. Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 3.000.000 kappaletta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön osakekannasta valtuutuksen antamisen hetkellä.Hallitus päättää kaikista osakeantien antamisen ehdoista. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.Valtuutus ei kumoa aikaisempaa käyttämätöntä osakeantia ja optio-ohjelmia koskevaa valtuutusta. Valtuutus on voimassa 31.12.2025 saakka.

7. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä kokouskutsu on saatavilla yhtiökokouksessa ja yhtiön toimitiloissa 2.7.2025 alkaen.
Muita kokousasiakirjoja ei ole.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
   Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 11.7.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.Pyydämme huomioimaan, että osakkeenomistajien aikaisemmin antamat yleisvaltakirjat ovat edelleen voimassa.

2. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
   Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 14.7.2025 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja valtakirjan on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua
   a) sähköpostitse osoitteeseen ; tai
   b) puhelimitse numeroon 020 33 22 33 (ma-pe klo 10-16)Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/yhtiötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.Osakkeenomistajien Vauraus Suomi Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajien, jotka ovat aikaisemmin antaneet yleisvaltakirjan, ei tarvitse toimittaa valtakirjalomaketta.

   Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

   Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen 14.7.2025 klo 16.00 mennessä, mikä katsotaan myös ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

   Helsingissä, 2.7.2025

   VAURAUS SUOMI OYJ
   Hallitus